12月22日上午，常州武进警方召开新闻发布会，通报警方成功打掉一个“地下钱庄”洗钱团伙，涉案金额达5.45亿元，其上下游关联账户的资金量更是高达数百亿元。目前，共有10名犯罪嫌疑人被抓获归案。

2020年11月，常州某银行工作人员报警称，市民程某云自2019年5月起，冒用其双胞胎哥哥程某明的身份信息，办理了一个单位结算账户，包括一个对公账号和一张单位结算卡。

根据这条线索，2020年12月，警方将涉案犯罪嫌疑人抓获，嫌疑人交代，他们将账户出售给了赵某龙。

经查，犯罪团伙在常州注册成立了30余家空壳公司，又到各大银行开办对公账户，他们以上述开办的对公账户和收购的个人银行卡为依托，组成账户组经营地下钱庄，并且根据资金流水量按照固定的比例，从中抽头返利。

民警发现，被冒用身份的程某明是长期瘫痪在家的病人，而以程某明身份作为公司高管所关联的注册公司却达18家，涉及江苏、安徽和山西等地。

通过对这些公司其他高管信息关联和层层筛查，警方共梳理出75家关联公司，而这些公司全都没有纳税记录。

警方又通过实地走访发现，这些企业也没有实际的经营地址和经营业务，都是空壳公司。

他们仅在常州注册的25家空壳公司，其开设的对公账户资金流水就达5.45亿元。通过综合分析研判，以犯罪嫌疑人赵某龙、周某华等人为首的犯罪团伙浮出水面。

经查，这个犯罪团伙通过成立空壳公司，并在各大银行开立银行对公账户，长期经营地下钱庄，为跨境网络赌博、电信网络诈骗等团伙提供支付结算通道。

目前，警方共抓获10名犯罪嫌疑人。针对其整个犯罪链涉及江苏、四川、广西等12个省市的事实，常州武进警方已将相关情况层报至公安部，申请开展跨区域协同作战和集群打击。

警方提醒

买卖银行卡是违法行为

还可能沦为犯罪分子

实施违法犯罪的帮凶

如果有人向你购买银行卡

切勿贪图小利

应立即向公安机关举报

江苏广电融媒体新闻中心记者/ 郑伟康

综合/ 常州台武进台

吴昕 胡杰 张敏 王明方

来源： 江苏新闻

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